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跨境电商 | 涉嫌巨额洗钱,杭州跨境电商大卖落网……

发布(bu)者:水浒棋牌  来源:http://qikuaioa.com  发布(bu)日期(qi):2020-08-19  浏览:1479次(ci)

摘要:在电商之都杭州,杭州全之脉电子商务有限公司不算显眼。但在服装鞋帽的跨境电商领域,几乎无人不知“全麦”的大名。
 

在电商之都(dou)杭州(zhou),杭州(zhou)全(quan)之脉电子商务(wu)有限公(gong)司不算显眼。但在服装鞋帽(mao)的跨境电商领(ling)域,几乎无人不知“全(quan)麦”的大名。

 

全之脉电(dian)(dian)子(zi)商务(wu)原名杭(hang)州(zhou)批城贸易有(you)限公司,2008年10月成(cheng)立于杭(hang)州(zhou)市余(yu)杭(hang)区良渚街(jie)道。2015年8月,杭(hang)州(zhou)跨境电(dian)(dian)子(zi)商务(wu)协会(hui)成(cheng)立,杭(hang)州(zhou)全麦是首批会(hui)员。据称是主要做美妆的跨境电(dian)(dian)商。

 

跨境电商 | 涉嫌巨额洗钱,杭州跨境电商大卖落网……—水浒棋牌

 

今年,在台州举行的打击治理电信网(wang)络新型违法犯(fan)罪“黑(hei)灰产”新闻(wen)发(fa)布会上(shang),杭州跨境电商巨头(tou)蒋某因(yin)涉嫌巨额洗(xi)钱落网(wang)了(le)。

 

跨境电商 | 涉嫌巨额洗钱,杭州跨境电商大卖落网……—水浒棋牌

 

2020年3月,台(tai)州市(shi)公安局根据线索,组织临(lin)海、温岭(ling)等(deng)地公安机(ji)关(guan),通过侦查发现并打掉以临(lin)海蒋某为(wei)首的涉(she)嫌为(wei)境(jing)外诈骗(pian)集团(tuan)提供洗钱服务的“黑灰产”犯罪团(tuan)伙,刑(xing)拘(ju)团(tuan)伙主(zhu)要成员12人,破获案(an)件500余(yu)起(qi),涉(she)案(an)资金达5000多万(wan)元,缴(jiao)获涉(she)案(an)POS机(ji)7台(tai)、涉(she)案(an)银行卡(ka)63张。

 

侦查发现(xian)(xian):2020年1月以来(lai),大批缅(mian)北地区实施(shi)诈(zha)骗团(tuan)伙(huo)的(de)涉(she)案资金(jin)通过对公账(zhang)户(hu)转入蒋(jiang)某(mou)在(zai)临海的(de)大型水房(fang)账(zhang)户(hu)——“临海市批城制衣厂”,而后再通过水房(fang)的(de)POS机进行套现(xian)(xian)。

 

经查,蒋某先后纠集并组(zu)织(zhi)其亲戚、朋友、同(tong)事等20余人(ren),为境(jing)外(wai)诈骗团伙提供洗(xi)钱服务(wu)累计100余次。

 

这并不是全麦第一次(ci)因为负面新闻被推(tui)上舆论中心。2017年(nian)9月30日,国家(jia)外汇管理局发(fa)布外汇违规案例,杭州值遇信息技术有限(xian)公司榜(bang)上有名(ming)。

 

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据了解,2015年9月至2016年1月,杭州值遇信息技术有限公司(原名:杭州全麦电子商务有限公司)虚构进口贸易,重复使用合同和发票,以“预付货款”名义对外支付44笔,合计3967.70万美元,造成大额外汇资金非法流出。

 

根据(ju)《外汇管理(li)条例》第三十九条的规定,值(zhi)遇被罚款1000万元人民币。

 

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